Внеочередное общее собрание акционеров АО "Ровеньковский пивоваренный завод" 16 февраля 2024 года

Информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Ровеньковский пивоваренный завод»

Уважаемый акционер!

Генеральный директор АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «РОВЕНЬКОВСКИЙ ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД» (далее «Общество»), расположенного по адресу: 294701, Луганская Народная Республика, г. Ровеньки, улица Шевченко, дом 38, на основании требования акционера ООО «Армадеус» владеющего 19111 голосующих акций, в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», извещает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования (далее Собрание).

Собрание состоится « 16 » февраля 2024 года.
Место проведения (подсчёта голосов): 294701, г. Ровеньки, ул. Коммунистическая, 1.

Проект повестки дня Собрания:

1. Избрание председательствующего на Общем собрании акционеров, определение лица, выполняющего функции счетной комиссии и назначение секретаря общего собрания акционеров.
2. Определение способа подтверждения принятия решения Собранием и состав акционеров Общества, присутствовавших на Собрании.
3. Утверждение перечня лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.
4. О приведении учредительных документов Общества в соответствие с законодательством Российской Федерации
5. Об утверждении устава Акционерного общества в новой редакции.
6. О досрочном прекращении полномочий Руководителя юридического лица и наблюдательного совета Общества.
7. Об избрании (назначении) Генерального директора Акционерного общества,
8. Об избрании (назначении) Исполнительного директора Акционерного общества.
9. Утверждении регистратора акционерного общества и условий договора с ним.
10. Утверждении списка лиц, которым должны быть зачислены акции акционерного общества с номинальной стоимостью в рублях, с приложением такого списка.
11. О поручении единоличному исполнительному органу генеральному директору и исполнительному директору Акционерного общества подать в Федеральную налоговую службу заявление и комплект необходимых документов для внесения соответствующих записей в Единый государственный реестр юридических лиц.

Акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе направить предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложить кандидатов для избрания на должность генерального директора – 1 (один) кандидат и исполнительного директора – 1 (один) кандидат.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения кандидатов на должность генерального директора и исполнительного директора принимаются по следующему почтовому адресу: 291001, г. Луганск, а/я 90;   и должны поступить не менее чем за 30 дней до даты проведения Собрания, т.е. до «17» января 2024 года.

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам повестки дня, включаются владельцы именных обыкновенных акций Общества включенные в список лиц, которым должны быть зачислены акции акционерного общества с номинальной стоимостью в рублях согласно с протоколом Внеочередного общего собрания акционеров от 23.10.2023 года.

После обработки всех поступивших предложений в повестку дня и предложений кандидатов на должность генерального директора и исполнительного директора будет утверждена повестка дня Собрания и форма бюллетеня для голосования.

Бюллетень для голосования будут направлены акционерам заказным письмом или вручены под подпись не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Ровеньковский пивоваренный завод».